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标题: 昆州四人被控组织金融诈骗，涉案金额超$150万！ [打印本页]

作者: 大白免 时间: 2024-4-29 14:05
标题: 昆州四人被控组织金融诈骗，涉案金额超$150万！

据悉，昆州四人因涉嫌在黄金海岸进行加密货币投资诈骗而被捕并受到指控，该诈骗案共骗取30人约150万澳元。

昆州警方进行了近两年的调查，调查的重点是Crypto Advisers Australia、Strategic Capital、Active Marketing Solutions和Alternative Capital等公司与加密货币投资诈骗有关的欺诈活动。

经过广泛调查，据称这些公司在2018年至2021年期间利用庞氏骗局方法和身份接管，从大约30人手中诈骗了150多万澳元。

"还将进一步指控罪犯通过加密货币、贵金属、豪华汽车和房地产转移非法资金，以掩盖非法资金的来源。"

3月11日和12日，警方逮捕了一名37岁的男子、一名67岁的女子和一名36岁的男子，他们都来自黄金海岸，均被指控犯有洗钱罪。

预计所有人将在Southport地方法院出庭受审。

警方还逮捕了一名46岁的北布里斯班男子，并指控他犯有四项欺诈罪和一项知情洗钱罪。

他于3月25日在布里斯班治安法庭出庭，预计下次出庭时间为5月27日。

逮捕发生后，昆州警方向寻求高额投资回报的人发出警告。

"我们理解人们在当前的经济环境下热衷于投资能够快速获得回报的金融产品，但是潜在的消费者在投资任何产品之前都应该进行调查。"

"人们应该向注册财务规划师寻求专业建议，以了解投资的合法性、预期回报以及所涉及的风险。"

逮捕消息发布前一天，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）披露，2023年澳大利亚人因诈骗共损失27.4亿澳元，比前一年减少13.1%。

图文来源：9news

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